Sind wir die Richtigen für Sie?

Betriebsstätte in Deutschland?

Die Schweizer Firma hatte seit 2023 2 Mitarbeiter in Deutschland und ließ durch uns prüfen, ob deren Tätigkeit in Deutschland in den Räumlichkeiten eines Office Providers eine ertragssteuerliche Betriebsstätte begründet und ob es erforderlich ist, die Firma in Deutschland als Arbeitgeber anzumelden. Anschließend mussten die bisherigen Erstattungen von Auslagen an die Mitarbeiter seit 2023 daraufhin überprüft werden, ob diese lohn- bzw. SV-pflichtig waren.

Jahresabschlüsse von 3 Jahren / Liquidation

Wir haben die Jahresabschlüsse und die Liquidation für den Mandanten gemacht

Beratung im Zusammenhang mit möglicher Steuerhinterziehung

Der Mandant hat in Rumänien eine Kapitalgesellschaft und in Deutschland eine Betriebsstätte. Die Geschäfte werden ausschließlich aus Deutschland geführt.

Rundumbetreuung

Wir betreuen den Mandanten rundrum. Das bedeutet steuerliche Registrierung, laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie Jahresabschlusserstellung und steuerliche Beratung

Abfindungsberatung

Der Mandant ist leitender Angestellter einer großen Firma und bekam ein Abfindungsangebot. Es ging um die Optimierung der steuerlichen Belastung, auch in Zusammenhang mit dem Vorziehen von Aufwendungen

Antrag auf Erstattung Bauabzugsteuer

Wir wurden gebeten einen Antrag auf Erstattung der Bauabzugsteuer zu stellen.

Umfassende steuerliche Betreuung

Der Mandant wird umfassend von uns betreut: Finanzbuchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, Steueroptimierung, Steuererklärung, steuerliche Beratung bei Fragen

Unterstützung beim Verkauf einer deutschen Beteiligung

Wir beraten eine italienische Unternehmensgruppe beim Verkauf mehrerer Firmenbeteiligungen in Deutschland und stellen eine steueroptimale Struktur sicher

Prüfung der Steuerpflicht

Wir wurden gebeten zu prüfen, ob für den Präsidenten und COO eines Schweizer Unternehmens, der vom Ausland aus als Geschäftsführer einer deutschen Tochtergesellschaft tätig ist, eine mögliche Steuerpflicht in Deutschland besteht

Red Flag Due Diligence

Eine Unternehmensgruppe aus England beauftragte uns, eine Tax Red Flag Buyer Due Diligence bei einer deutschen Gesellschaft durchzuführen, bevor Anteile daran erworben werden sollen, um mögliche Risiken im Steuerbereich zu reduzieren.

Expat Beratung und Prüfung, ob deutsche Betriebsstätte besteht

Wir beraten eine irische Gesellschaft und prüfen, ob eine deutsche Betriebsstätte besteht oder nicht und übenehmen die Anmeldung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Import und Export von Luxuswagen

Laufende Fibu, Jahresabschlusserstellung sowie steuerliche Beratung

Laufende Fibu, EÜR, ESt für Selbstständige

Laufende Fibu sowie Einnahmen-Überschuss-Rechnung und Einkommensteuererklärung

Fibu/Jahresabschluss und Beratungsleistungen/steuerlicher Erfassungsbogen

Wir beraten das Unternehmen in steuerrechtlichen Angelegenheiten sowie in Nebentätigkeiten und erstellen laufend die Finanzbuchhaltung

Einkommensteuerliche Beratung zu internationalem Einkommen

Einkommensteuerliche Beratung eines Mandanten, welcher zwei Berufe in zwei verbundenen Unternehmen in unterschiedlichen Ländern ausübt,  für die er in beiden Ländern tätig ist und pendelt, u.a. zur Anerkennung von Werbungskosten und zur bestmöglichen Aufteilung der Einkünfte.

Fibu/ EÜR

Finanzbuchhaltung und Erstellung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung für einen Mandanten, welche Beratungsleistungen an seine Kunden in China erbringt

Steuerliche Beratung beim Wegzug aus Deutschland

Beratung zur steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenz beim Wegzug aus dem Inland in ein Drittland

Fibu/EÜR, Beratung über Betreibung eines ausl. Einzelunternehmens aus Deutschland

Umsatzsteuerliche und einkommensteuerliche Beratung im E-Commerce und Tätigkeit als Influencerin.

Rückforderung vom Finanzamt für zu viel gezahlte Umsatzsteuer

Der Mandant hat uns beauftragt beim Finanzamt einen Erstattungsantrag in Höhe von ca. 1 Millionen Euro für zu viel bezahlter Umsatzsteuer zu erstellen.

Fibu/Jahresabschluss und Beratungsleistungen

Wir betreuen die neu gegründete deutsche Tochtergesellschaft mit allen Financial Compliance Leistungen. Die Firma wird den Betrieb von Biogasanlagen durchführen, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, wie den Verkauf von Biomethan, CO2 und Düngemitteln.

Betriebsstätte in Deutschland?

Gutachten, ob durch wiederholte Bauaufträge mit Tätigkeiten vor Ort eine Betriebsstätte in Deutschland begründet wurde

Fibu/Jahresabschluss und Beratungsleistungen

Wir beraten das Tochterunternehmen einer amerikanischen Muttergesellschaft in steuerrechtlichen Angelegenheiten sowie in Nebentätigkeiten und erstellen laufend die Finanzbuchhaltung für das amerikanische Buchhaltungssystem Quickbooks und für das deutsche Buchhaltungssystem DATEV in Deutschland.

Schenkungsteuererklärung

Erstellung von Schenkungsteuererklärungen für die Übernehmer eines Familienbetriebs in der Rechtsform der GmbH (Kinder des Eigentümers)

Projektmanagementgesellschaft

Erfüllung aller steuerlichen Pflichten der deutschen Tochtergesellschaft einer österreichischen Projektmanagementgesellschaft

Verrechnungspreisberatung

Prüfung, ob eine Verrechnungspreisdokumentation erstellt werden muss und Überprüfung des Servicevertrags mit der US -Muttergesellschaft

Betriebsstätte in Deutschland?

Gutachten, ob durch wiederholte Beratungsaufträge mit Tätigkeiten vor Ort eine Betriebsstätte in Deutschland begründet wurde

Vermeidung einer Betriebsstätte in Deutschland

Eine litauische Kapitalgesellschaft lies durch uns prüfen, welche Befugnisse ihre deutschen Mitarbeiter bekommen dürfen, ohne eine Betriebsstätte in Deutschland zu begründen

Indische Quellensteuer

Beratung einer deutschen Firma in Zusammenhang mit Quellensteuer in Indien und Prüfung, ob eine „Significant Economic Presence“ in Indien vorliegt

Tochtergesellschaft in Deutschland

Wir betreuen die neugegründete deutsche Tochtergesellschaft einer erfolgreichen irische Kapitalgesellschaft mit allen Financial Compliance Leistungen. Sie erbringt Leistungen an Data Center.

Anteilsbewertung GmbH Anteile nach Bewertungsgesetz

Im Zuge einer Vermögensnachfolge innerhalb der Familie bewerteten wir die Anteile an einer GmbH für Zwecke der Erbschaftsteuer und stellten sicher, dass die Voraussetzungen der Befreiung für Betriebsvermögen gegeben sind

Unternehmensverkauf

Beratung beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an einen strategischen Investor incl. LOI, Verkäufer Due Diligence, Kaufpreisverhandlungen und Vertragsgestaltung

Prüfung des Besteuerungsrechts bei ausländischen Einkünften

Ein Kunde verlegte seinen Wohnsitz von Norwegen nach Deutschland und fragte uns für verschiedene Einkommensquellen, wo diese angegeben werden müssen und welches Land Steuern darauf erheben darf. Interessant war der „Feriepenger“ und der „1/2 Tax Month“

Interne Unternehmensnachfolge

Ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer lies sich von uns vor allem erschaftsteuerlich beraten, wie er seine Firma steueroptimiert auf seine Kinder übertragen kann.

Selbstanzeige

Eine deutsche Witwe erbte ein ausländisches Wertpapierdepot von Ihrem verstorbenen Ehemann und wusste nicht, dass die Einkünfte hieraus in Deutschland zu erklären sind, obwohl die ausländische Steuerbehörde Quellensteuern einbehalten hatte. Wir ermittelten und erklärten nachträglich die ausländische Einkünfte aus Wertpapieren der letzten 8 Jahre anhand der Bescheinigungen des Brokers.

Korrekturlesen von Fachtexten

Ein Verlag hat uns beauftragt, die auf seiner Homepage befindlichen Steuer- und Rechnungswesenthemen auf inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen.

Einkommensteuererklärung von amerikanischem Ehepaar mit umfangreichem US-Unternehmensbeteiligungen

Ein US-amerikanisches Ehepaar mit Beteiligungen an zahlreichen LLC’s ist nach Deutschland gezogen und bat um Hilfe bei seiner deutschen Einkommensteuererklärung, insbesondere bei der Besimmung der Einkunftsart der Einkünfte aus den LLC’s. Die Einkünfte aus einigen LLC’s waren Einkünfte aus Kapitalvermögen und aus anderen aus Gewerbebetrieb.

Übertragung der Geschäftstätigkeit auf neue Firma in Malta

Joint venture aus deutscher und maltesischer Gesellschaft fragte, ob die Aktivitäten der deutschen Firma nach Malta verlagert werden können.

Prüfung der Möglichkeiten der Versteuerung stiller Reserven im Ausland und Umzug nach Malta

Wir prüften zahlreiche Ideen wie man Buchgewinne einer GmbH aus dem Kryptohandel und zukünftige Gewinne ggf. im steuergünstigen Ausland versteuern kann. Außerdem Beratung zur Wegzugsbesteuerung.

Ermittlung der Abfindung ausgeschlossener GmbH-Gesellschafter

Wir erstellten ein Parteiengutachten zur Bestimmung des Wertes der Abfindung des Anteils ausgeschlossener Gesellschafter anhand der unvollständigen Satzungsbestimmungen. Hierfür führten wir eine Unternehmensbewertung durch.

Registrierung als Arbeitgeber

Wir registrieren das Unternehmen in Deutschland als Arbeitgeber, beraten es in steuerrechtlichen Angelegenheiten und erstellen laufend die Finanz- sowie Lohnbuchhaltung für die Arbeitnehmer.

Registrierung als Arbeitgeber

Wir registrieren das Unternehmen in Deutschland als Arbeitgeber und beraten in umsatzsteuerrechtlichen Angelegenheiten.

Geschäftsführender Gesellschafter einer ausländischen Körperschaft zieht nach Deutschland. Steuerliche Konsequenzen für die Körperschaft.

Der Geschäftsführer einer ausländischen Körperschaft plante, nach Deutschland zu ziehen. Wir klärten ihn rechtzeitig über die verheerenden steuerlichen Konsequenzen bei der Begründung eines Ortes der Geschäftsleitung in Deutschland auf und gaben Tipps, wie diese Konsequenzen legal vermieden werden können. Außerdem begleiteten wir die Umestzung der Tipps.

Wohnsitznahme eines vermögenden Ausländers in Deutschland

Ein vermögender Amerikaner verlegt den Familienwohnsitz nach Deutschland und lies sich von uns über die steuerlichen Konsequenzen beraten. Das beinhaltete Fragen der Ansässigkeit bei mehreren Wohnsitzen weltweit, der Versteuerung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit bei mehreren Tätigkeitsorten weltweit und Fragen der Wegzugsbesteuerung auf Anteile an Kapitalgesellschaften bei einem evtl. späteren Wegzug aus Deutschland sowie Fragen der Erbschaftsteuerplanung.

Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen für die Tochter eines japanischen Großkonzerns

Begleitung einer steuerlichen Betriebsprüfung für eine deutsche Zweigniederlassung eines europäischen Konzerns

Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen unter Berücksichtigung von Liefer- und Erwerbsschwellen innerhalb der EU

Datenimport umfangreicher Buchhaltungsdaten

Ein Telekommunikationsunternehmen hat uns damit beauftragt, für sie im Bereich Financial Compliance tätig zu werden. Dazu werden Lösungen entwickelt, die umfangreichen Buchhaltungsdaten über Programmschnittstellen in unser System zu importieren.

Beratung eines US-amerikanischen Unternehmens bezüglich einer Umsatzsteuererstattung

Ein US-amerikanisches Unternehmen beauftragte uns, weil sie nach einer einmaligen Lieferung in Deutschland eine hohe Umsatzsteuererstattung erwarten. Wir unterstützen das Unternehmen dabei.

Beratung einer Schweizer AG bei Fragen in Zusammenhang mit Einfuhrumsatzsteuer

Tax Due Diligence für italienischen potentiellen Käufer

Eine Frankfurter Anwaltskanzlei hatte eine Legal Due Diligence für einen Mandanten aus Italien durchgeführt, der ein deutsches Unternehmen übernehmen wollte und beauftragte uns mit der Tax Due Diligence.

Umwandlungsberatung in Zusammenhang mit einer britschen Ltd. vor dem Brexit

Stellungnahme zu dem Modell der Umgestaltung einer britischen Ltd. in eine EU-konforme Gesellschaftsform ohne Aufdeckung der stillen Reserven

Beratung bei Immobilienprojekt

Beratung eines kanadischen Ehepaars bei Schenkung oder Erwerb eines Grundstücks von der deutschen Mutter sowie Bau, Parzellierung und Verkauf meherer Gebäude auf dem in Deutschland gelegen Grundstück als gewerblicher Grundstückshändler.

Beratung eines britischen Mandanten bei der Antragstellung zur Erstattung der einbehaltenen Bauabzugssteuer in Deutschland

Beratung von in Deutschland tätigen ausländischen Mandaten bei der Erstellung der Erklärung zur Bauabzugssteuer nach § 48b Einkommensteuergesetz

Erstellung eines Umsatzsteuergutachtens für die deutsche Tochtergesellschaft eines israelischen Konzerns zur Behandlung von Lieferungen und sonstigen Leistungen

Dabei wurden Aspekte der Entstehung der Umsatzsteuer bei langfristigen Wartungsverträgen, finaler Erbringung der Lieferung bei Internetroutern, bei Haupt- und Nebenleistungen und bei Vorausrechnungen berücksichtigt.

Steuererklärung für einen beschränkt Steuerpflichtigen

Wir erstellen die Einkommensteuererklärungen für einen beschränkt Steuerpflichtigen aus der Schweiz, der eine Eigentumswohnung in Deutschland besitzt.

Beratung bezüglich Holdingstruktur und Finanzinvestment national und international

Wir beraten die deutsche Gesellschaft bezüglich ihrer Holdingstruktur und beraten bezüglich anstehender Entscheidungen im Bereich von Finanzinvestitionen auf nationaler und internationaler Ebene.

Registrierung als Arbeitgeber für ein Unternehmen aus USA

Wir registrieren das Unternehmen in Deutschland als Arbeitgeber und erstellen die laufende Lohnbuchhaltung für die Arbeitnehmer.

Komplette Financial Compliance für Pharma-Unternehmen

Financial Compliance für einen Finanzinvestor

Wir übernehmen die komplette Financial Compliance der deutschen Finanzinvestmentgesellschaft.

Einkommensteuererklärung für deutsches Ehepaar

Wir erstellen die Einkommensteuererklärungen für ein deutsches Ehepaar mit diversen Einkunftsarten.

Erstellung der Einkommensteuererklärungen für einen britischen Piloten.

Wir erstellen die Einkommensteuererklärungen für unseren Mandanten und beraten in steuerlichen Fragen.

Betreuung eines deutschen Baggerunternehmens

Wir unterstützen das Unternehmen bei der Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und erstellen die Jahresabschlüsse sowie Steuererklärungen. Außerdem beraten wir in steuerlichen Fragen.

Lohnabrechnung für den Arbeitnehmer einer Firma aus Hongkong

Lohnabrechnung für den Arbeitnehmer einer Firma aus den USA

Betreuung bei einer Selbstanzeige

Wir betreuen einen US-Amerikaner bei der Selbstanzeige.

Expat Beratung und Prüfung, ob deutsche Betriebsstätte besteht

Wir beraten eine irische Gesellschaft und prüfen, ob eine deutsche Betriebsstätte besteht oder nicht.

Abwehrberatung störender Gesellschafter

Der Rechtsanwalt eines Erben von Geschäftsanteilen an einer GmbH setzt die Gesellschafter-Geschäftsführer unter Druck, um seine Anteile teuer an diese verkaufen zu können. Wir unterstützen die Geschäftsführer.

Schweizer AG möchte deutsches Unternehmen kaufen

Ein Schweizer Unternehmen wollte einen seiner deutschen Lieferanten kaufen und beauftragte uns mit der Prüfung der Akquisitionsstruktur und der Durchführung der financial und tax due diligence.

Begünstigter an ausländischen Trust zieht nach Deutschland

Ein Australier zog nach Deutschland und lies die Besteuerung von Einkünften aus seinem ausländischen Trust in Deutschland durch uns prüfen.

Verrechnungspreisdokumentation der deutschen Tochtergesellschaft einer an der NASDAQ notierten Gesellschaft

Die Muttergesellschaft beauftragte uns, die Verrechnungspreise der deutschen Tochtrergesellschaft zu dokumentieren und eine Datenbankanalyse zum Nachweis der Angemessenheit mittels der TNMM Methode durchzuführen.

Beratung bezüglich günstiger Darlehen aufgrund der Coronakrise

Der Geschäftsführer eines Unternehmens bat uns, die Möglichkeit zu prüfen, einen Kredit zu günstigen Bedingungen zu erhalten, da er eine siebenstellige Zahlung in der Zukunft leisten muss. Prüfung, ob die Voraussetzungen für KfW Darlehen gegeben sind.

Verrechnungspreisdokumentation

Ein großes Unternehmen bat um die Dokumentation seiner Verrechnungspreise im local file und master file für die ganze Gruppe im Vorfeld der anstehenden Betriebsprüfung.

Investment im Ausland und reverse take-over

Beratung bei der geplanten Beteiligung an ausländischen Minengesellschaften und späteres reverse takeover an einer ausländischen Börse.

Unerwartete Erbschaft in Millionenhöhe

Eine Frau im Ruhestand wurde überraschend Erbin eines größeren Vermögens. Wir übernahmen die Kommunikation mit den Steuerbehörden, erstellten ihre Erbschaftssteuererklärung und die Einkommenssteuererklärung des Verstorbenen Wir berieten sie bei Vermögensübertragungen in ihrer eigenen Familie und erstellen seitdem ihre eigene Einkommensteuererklärung.

Downstream merger einer irischen Ltd. to auf eine deutsche Gesellschaft

Da die irische Holding einer deutschen operativ tätigen Gesellschaft nicht mehr benötigt wurde, haben wir die Vorteilhaftigkeit eines downstream mergers geprüft.

Hersteller von Möbelsteuerungskomponenten aus Österreich

Unser Mandat stellt Steuerungssysteme für smarte Möbel her.

Kurierdienstleister aus Deutschland

Unser Mandant hat sich auf weltweite Kurierdienstleistungen sowie der Umverpackung und Auslieferung an Kunden der Auftraggeber spezialisiert.

Bauunternehmen aus Deutschland

Ein großer Bauunternehmer stand vor der Übergabe seines Unternehmens an seine Kinder. Zur Absicherung wollte er die von seinem Steuerberater vorgeschlagene Gestaltung der Unternehmensnachfolge noch einmal überprüfen lassen. Insbesondere ging es darum, für verschiedene Szenarien den Verschonungsabschlag zu berechnen und eine Vorteilhaftigkeitsberechnung durchzuführen.

Immobilieninvestor aus Luxemburg

Der Investor hat eine große Immobilie in Deutschland erworben und dauerhaft an eine staatliche Institution vermietet. Da er keine Betriebsstätte in Deutschland unterhält profitiert er von der Gewerbesteuerkürzung auf seine Gewinne in Deutschland.

Besteuerung einer US -amerikanischen LLC in Deutschland

Der deutsche Mandant betreibt ein Geschäft über eine Gesellschaft mit Sitz in den USA; führt die Geschäfte aber aus Deutschland.

Unternehmenskauf von IT Beratungsgesellschaft innerhalb Deutschlands

Manager einer IT Beratungsfirma benötigten Hilfe bei dem Management Buy-out der Firma.

Verrechnungspreis- und Insolvenzproblematik bei deutscher Tochterkapitalgesellschaft einer Ltd. auf der Isle of Man

Investor(en) mit Hauptwohnsitz in den USA halten eine deutsche GmbH über eine Ltd. auf der Isle of Man, was aus US-Sicht als gängiges legales Steuersparmodell gilt. Im Rahmen einer Betriebsprüfung unterstellte das Finanzamt, dass es sich bei der Ltd. auf der Isle of Man um eine Briefkastengesellschaft handelt und zweifelte die Angemessenheit der Verrechnungspreise an. Die deutsche GmbH klagt vor dem Finanzgericht gegen die Steuerbescheide. Aufgrund der Steuerforderungen des Finanzamtes wurde das Insolvenzverfahren gegen die deutsche GmbH eröffnet und ein Steuerstrafverfahren gegen den Geschäftsführer eingeleitet.

Erklärung von Einkünften eines ausländischen Arbeitgebers in Deutschland

Privatperson aus Portugal, der von seinem portugiesischen Arbeitgeber nach Deutschland geschickt wurde.

Besteuerung einer US -amerikanischen LLC

Der deutsche Mandant betreibt ein Geschäft über eine Gesellschaft mit Sitz in den USA; führt die Geschäfte aber aus Deutschland. Wir haben zu der steuerlichen Einordnung der LLC, zu Geschäftsleitungsbetriebsstätte und den damit verbundenen Konsequenzen aufgeklärt.

Steueroptimierung einer im Ausland lebenden wohlhabenden Familie mit Immobilienbesitz in Deutschland

Eine im Ausland lebende wolhlhabende Familie benötigte Hilfe beim Thema Steueroptimierung. Diese verfügt über umfangreiches Vermögen, zu dem auch Immobilien in Deutschland gehören. Angedacht war eine Schenkung unter Vorbehalt des Nießbrauchs oder eine vorweggenommene Erbolge an die Kinder. Eines der Kinder plant evtl. ein Studium in Deutschland aufzunehmen.

Unternehmenskauf durch Management Buy-out

Wir haben Manager bei der Strukturierung und Umsetzung des Kaufs des Unternehmens unterstützt, das sie in den letzten Jahren bereits als Manager erfolgreich mitgeleitet haben. Hierzu gehörte ein steuerliches Gutachten zur Aquisitionsstruktur, Beratung bei der Finanzierung und Prüfung des Kaufvertrags auf steuerliche Auswirkungen.

Beratung im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen in Deutschland und in der Schweiz

Ein Deutscher hält über eine UK Ltd. und eine Schweizer AG Anteile an einer deutschen GmbH, die operativ tätig und profitabel ist. Er benötigt fachlichen Rat, wie die Geschäftsbeziehungen zwischen dem deutschen und dem schweizer Unternehmen aufgebaut werden sollen und die Verrechnungspreise gestaltet werden sollen , damit diese steuerlich anerkannt werden.

Onlineverkauf von 3D Modellen

Littauisches Unternehmen, das 3D-Modelle international im Internet verkauft.

Unternehmensberatung

Deutsche Unternehmensberatung, die Mitarbeiter ins Ausland entsendet

Hersteller von Möbelsteuerungskomponenten

Unser Mandat stellt Steuerungssysteme für smarte Möbel her. Wir betreuen die deutschen Aktivitäten.

Autoverkäufe in Europa

Ein deutscher Autohändler wurde beauftragt, viele wertvolle Automobilie aus dem Ausland in Deutschland zu veräußern.

Vermögensermittlung für Scheidungsauseinandersetzung

Ein Ehepartner wurde vom anderen verlassen und bekam ein Angebot für die Vermögensauseinandersetzung bei Gütergemeinschaft. Da er fürchtet, dass ihn der andere Ehepartner über den Tisch ziehen will, soll das gemeinsame Vermögen der Ehegatten ermittelt werden.

Umzug in die Niederlande wegen günstiger Besteuerung von Kapitalerträgen

Ein Privatmann überlegt, in die Niederlande umzuziehen. Die Niederlande bieten seit einigen Jahren ein recht günstiges System der Besteuerung von Kapital und Spekulationseinkünften, das sich am Vermögen und nicht and den tatsächlichen Einkünften orientiert. Spekulationsgewinne werden dort nicht besteuert, solange diese nicht gewerblich erzielt werden.

Kryptowährungen schürfen und handeln durch Privatmann

Ein Privatmann hat einen Server im Keller stehen und schürft damit Bitcoins und andere Kryptowährungen. Außerdem tauscht er die geschürften Kryptowährungen in andere und handelt damit.

Ist eine US LLC transparent gem. dem DBA Deutschland-USA?

Eine deutsche GmbH, deren Anteile von einer Luxemburger S.A.R.L. gehalten werden, hält 100% an einer US LLC mit Grundbesitz in den USA.

Onlinehändler aus Großbritannien

Eine Firma aus Großbritannien verkauft Babyartikel über Amazon in Deutschland und muss in Deutschland Umsatzsteuer abführen und Steuererklärungen abgeben.

Autoverkäufe in Europa

Eine ausländische Gesellschaft möchte ihre Automobilsammlung im Ausland auflösen und in Deutschland verkaufen.

Maschinenbauer aus der Schweiz

Das Unternehmen hat seinen Vertriebsweg in Deutschland neu gestaltet und einen Arbeitnehmer eingestellt.

Amazonhändler aus England

Eine Firma aus Großbritannien verkaufte jahrelang Waren nach Deutschland über Amazon. Das deutsche Finanzamt ist der Auffassung, dass alle Lieferungen umstzsteuerpflichtig waren und fordert rückwirkend 19% Umsatzsteuer für alle Verkäufe.

Automobilzulieferer aus Deutschland

Die Gesellschaft ist Marktführer in ihrem Geschäftsbereich und versorgt die Automobilindustrie mit technischen Geräten.

Deutsches Textilunternehmen gründet Tochtergesellschaft in Osteuropa

Ein deutsches Textilunternehmen gründet eine Tochtergesellschaft in Osteuropa. Der Steuerberater bittet um Unterstützung im internationalen Steuerrecht.

Zulieferbetrieb für die Pharmaindustrie aus den USA

Anbieter elektronischer Geräte für die Pharmaindustrie.

Kurierdienstleister aus Israel

Unser Mandant hat sich auf weltweite Kurierdienstleistungen spezialisiert. Wir betreuen die deutsche Tochtergesellschaft in allen steuerlichen und buchhalterischen Fragen.

Deutsche Niederlassung einer italienischen Bank

Seit 2017 betreuen wir die deutsche Niederlassung einer italienischen Bank.

Einzelhandelskette aus Italien

Eine große Einzelhandelskette aus Italien versucht mit modischen Artikeln den deutschen Markt zu erobern.

Anlagenbauer aus den Niederlanden

Unser Mandant baut auf den Kunden angepasste Kältetunnel, die in den Niederlanden produziert und beim Kunden vor Ort zusammengebaut und installiert werden, einige davon in Deutschland.

Onlinehändler aus den Niederlanden

Die Gesellschaft aus den Niederlanden verkauft sehr erfolgreich Schuhe über das Internet. Da sie deutlich die Umsatzgrenze für ausländische Onlinehändler in Deutschland überschreitet, muss sie in Deutschland Umsatzsteuer abführen und Umsatzsteuererklärungen abgeben.

Catering-Lieferant für Fluggesellschaften

Die Firma bietet Airlines Catering-Leistungen an Bord.

Automobilzulieferer aus Rumänien

Die Firma aus Rumänien ist Spezialist für die Verarbeitung von Metallen und liefert Zubehör für Werkzeugmaschinen. Sie unterhält in Deutschland ein Konsignationslager.

Holdinggesellschaft aus Deutschland

Eine Holdinggesellschaft hatte Probleme bei der Umstrukturierung der globalen Beteiligungen aufgrund von Substanzerfordernissen zur steuerlichen Anerkennung einer Gesellschaft in Asien.

Handelvertretung für Diagnostika

Die Firma vertreibt Diagnostika an Ärzte im gesamten Bundesgebiet.

Restaurantkette aus Deutschland

Der Pächter mehrerer Restaurants einer weltweit bekannten Gruppe wollte diese an eines seiner Kinder übergeben.

Nahrungsmittelkonzern aus Italien

Der Rechtsanwalt eines italienischen Konzerns wurde gebeten zu der geplanten Sitzverlegung der Holding aus Italien in einen anderen EU Staat aus steuerlicher und rechtlicher Sicht Stellung zu nehmen.

Technologiekonzern aus Slowenien

Ein im Bereich Technologie und Ingenieurwesen weltweit operierender Konzern möchte einen italienischen Konzern übernehmen, zu dem auch eine deutsche Tochtergesellschaft gehörte.

Lederwarenhändler aus Deutschland

Ein rasch wachsender Lederwarenhändler aus Deutschland mit Schwerpunkt Onlinehandel möchte expandieren.

Personalvermittler aus Zypern

Gegen den Geschäftsführer eines weltweit operierenden Konzerns aus der Personalvermittlungsbranche wurde in Deutschland ein Steuerstrafverfahren eröffnet. Der Geschäftsführer war sich keiner Schuld bewußt und holte fachkundige Hilfe bei einem deutschen Fachanwalt für Steuerstrafrecht ein, dessen Schriftsätze er jedoch auch nicht in einer englischen Übersetzung verstand.

Liquidation deutscher GmbH

Ein international tätiger Konzern aus Italien war mit der Entwicklung seiner deutschen Tochtergesellschaft unzufrieden.

Weltweit tätiger Anbieter von Umsatzsteuervergütungsverfahren

Weltweit tätiger Anbieter von Umsatzsteuerrückvergütungen

Selbstanzeige eines Auswanderers aus Deutschland

Der Deutsche ist vor vielen Jahren ins Ausland weggezogen. Ihm war nicht bekannt, dass er seine Einkünfte aus vermieteten deutschen Immobilien in Deutschland deklarieren muss. Die ausländische Finanzbehörde war kurz davor eine Kontrollmitteilung an das deutsche Finanzamt zu schreiben.

Logistikkonzern aus Deutschland

Der Logistikkonzern ist weltweit tätig und unterhält hierfür ein umfangreiches Netz von Tochtergesellschaften in vielen Ländern.

Konsumgüterhändler aus Ägypten

Die Firma gehört zu den Weltmarktführen auf ihrem Gebiet. Den europäischen Markt beliefert sie durch eine deutsche Vertriebsgesellschaft.

Verein mit großem des wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aus Deutschland

Der Verein bietet Studenten und potentiellen Arbeitgebern eine Plattform sich kennenzulernen. Studenten erhalten Einblicke in die Berufswelt.

Chemieproduzent aus den USA

Spezial- und kundenspezifischer Chemiehersteller, der Mehrwert-Lösungen bietet im Bereich Hochleistungsmaterialien. Insbesondere bei der Synthese, Destillation, Mischen, Kristallisation, Filtration und den damit verbundenen Prozessen.

Küchen- und Badausstatter aus Indien

Wir betreuen seit vielen Jahren einen Produzenten von Küchen- und Badausstattungen, der seine Produkte sehr erfolgreich auf dem europäischen Markt vertreibt. Um den Vertrieb anzukurbeln und den deutschen Abnehmern (in der Regel Großhändler) mehr Sicherheit zu bieten, hat er eine deutsche Vertriebs GmbH gegründet.

Softwareentwickler aus Großbritannien

Wir betreuen die deutsche Schulungs- und Vertriebsgesellschaft eines britischen Softwareentwicklers, der sich auf Lösungen zur Analyse von Marketingdaten spezialisiert hat.

IT-Entwickler und Hersteller aus Israel

Das Unternehmen mit Sitz in Israel ist an der NASDAQ notiert und entwickelt, produziert und vertreibt Telekommunikationslösungen weltweit. Wir betreuen die deutsche Vertriebsgesellschaft seit der Gründung in 2004.

Unternehmensberatung aus Deutschland

Deutsche Unternehmensberatung, die Mitarbeiter ins Ausland entsendet.

Immobilienberater und -makler aus Deutschland

Immobilienberater und -makler mit US-amerikanischer Herkunft. Spezialisierung auf Gewerbe- und Wohnimmobilien mit Ausrichtung auf den deutschsprachigen Raum.

Nahrungsergänzungsmitteldistributeur aus Indien

Diese Firma ist im Bereich Nahrungsergänzungsmittel tätig und vertreibt über ihre deutsche Tochtergesellschaft die in Indien eingekauften Produkte in Deutschland und im europäischen Ausland.

Finanzberatung aus Zypern

Die Firma ist im Bereich Unternehmensanalysen und Erbringung anderer betriebswirtschaftlicher Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen, für Ärzte und Kliniken sowie für Institutionen des Gesundheitswesens tätig. Der Sitz der Muttergesellschaft befindet sich in Zypern.

Leasingfirma aus Deutschland

Die Firma erstellt Leasingkonzepte für größere Gewerbeimmobilien. Dies umfasst die Finanzierung der Projekte, den Erwerb der Grundstücke und konzeptionelle Umsetzung der Baupläne und die Gründung diverser Immobiliengesellschaften.

Prozessberatungsfirma im Finanzbereich aus Großbritannien

Die Firma führt durch ihre deutsche Betriebsstätte vor allem für große deutsche Kunden aus dem Finanzbereich die Optimierung der Geschäfts- und Technologieprozesse durch. Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung der IT-Geschäftsprozesse.

IT Berater aus Deutschland

Die Firma hat sich auf IT-Beratung von Banken spezialisiert.

Logistikanbieter aus Israel

Der israelische Logistikanbieter ist Spezialist für die Bereitstellung von zeitkritischen, individualisierten Sendungen. Nachdem die Übernahme eines deutschen Wettbewerbers aufgrund vieler bei der Due Diligence festgestellter Probleme gescheitert war wurde eine eigene Tochtergesellschaft in Deutschland gegründet.

Möbel und Asseccoireshändler aus den USA

Die Firma bietet Dekorationsartikel und spezielle Stilmöbel sowie exotische Geschenke für den Innen- und Außenbereich an. Die Muttergesellschaft aus den USA vertreibt die Produkte über eine britische Tochtergesellschaft, die im Onlinehandel erfolgreich ist.

Automobilzulieferer aus den VAE

Der Automobilzulieferer aus Dubai bietet in Deutschland über eine deutsche Tochtergesellschaft Lösungen für batteriebetriebene Anwendungen verschiedener Motorvarianten an.

Maschinenhändler aus Italien

Die Firma vertreibt Maschinen in Europa. Um den deutschen Markt besser bearbeiten zu können wurde eine deutsche Vertriebsgesellschaft gegründet.

Logistikkonzern aus den USA

Ein Konzern aus den USA hat eine deutsche Unternehmensgruppe übernommen

Medienkonzern aus Großbritannien

Der Konzern vertreibt erfolgreich online Medienprodukte in verschiedenen Ländern. Beim Vertrieb in Deutschland kommt immer wieder die Frage auf, ob dadurch eine Registrierung als umsatzsteuerlicher Unternehmer oder gar als Betriebsstätte erfolgen muß. Wir beraten die Firma in diesen Fragen.

Maschinenproduzent aus Indien

Die Muttergesellschaft ist in Indien an der Börse notiert und vertreibt ihre Maschinen in vielen Ländern. Um das Geschäft in Deutschland und den angrenzenden Staaten anzukurbeln wurde eine deutsche Vertriebsgesellschaft gegründet.

Freizeitartikelhändler aus Griechenland

Die Gesellschaft vertreibt in Asien erworbene Artikel aus dem Freizeitbereich an den Großhandel in Europa. Die Muttergesellschaft sitzt auf Zypern, die Konzernobergesellschaft in Griechenland. Mit unserem betriebswirtschaftlichen Know-How konnten wir der Firma schon oft beim Aufspüren von Fehlern und Vermeiden von Problemen helfen.

Hausverwaltung aus Deutschland

In einer vermögende Familie waren die Eltern erkrankt und die Erbfolge nicht geregelt. Ziele waren die finanzielle Absicherung der Eltern bis zum Tod sowie eine gerechte Aufteilung des Vermögens unter den Kindern mit Steueroptimierung im Bereich der Erbschaftsteuer und der Einkommensteuer.

Spezialchemiehersteller aus Italien

Die Firma aus Italien ist ein wichtiger Zulieferer für Holz- und Papierprodukte, die in der Möbelindustrie Verwendung finden. Die Gesellschaft betreibt den Vertrieb ihrer Produkte in Deutschland über eigene Mitarbeiter.

Immobilienbesitzer aus Vietnam

Unser Mandant gehört zur Oberschicht in Vietnam. Er verfügt über einen umfangreichen Immobilienbesitz in Deutschland.

Chemiekonzern aus den Niederlanden

Der Konzern ist weltweit in der Herstellung und dem Vertrieb von chemischen Produkten tätig. Vor der Übernahme einer großen Einheit eines anderen Chemiekonzerns mit eigener Finanzabteilung betreuten wir 15 Jahre lang die deutsche Vertriebsgesellschaft mit allen Dienstleistungen aus dem Finanz- und Rechnungswesen. Heute helfen wir der holländischen Gesellschaft umsatzsteuerlich beim Direktgeschäft über ein Konsignationslager in Deutschland.

Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich aus den VAE

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai ist weltweit tätig. Die deutsche Vertriebsgesellschaft bietet Lösungen für die Nahrungsmittel- und die Kosmetikindustrie.

IT-Dienstleister aus Großbritannien

Die Firma aus Großbritannien ist seit über 30 Jahren tätig und beschäftigt sich heute überwiegend mit modernen IT Anwendungen für die Forschung, Krankenhäuser und die Luftfahrtindustrie.

Vertriebsgesellschaft von Mess- und Regelungstechnik aus Italien

Die Muttergesellschaft mit Sitz in Italien ist weltweit tätig und verkauft ihre Produkte überwiegend an Weiterverarbeiter. Sie bieten Komponenten und Systeme zur Automatisierung von Industrieprozessen. Wir haben eine Verrechnungspreisdokumentation nach deutschen Grundsätzen erstellt und kurze Zeit später in enger Abstimmung mit dem CFO der Konzernobergesellschaft bei der Betriebsprüfung sehr erfolgreich mit dem Fachprüfer für Auslandsbeziehungen verhandelt.

Immobilienverwaltungsgesellschaft aus Deutschland

Die Gesellschaft vermittelt und verwaltet mehrere Immobilien in Deutschland und vermietet diese an große Hotelgruppen. Wir prüfen die erfolgsabhängige Pachtabrechnung und berichten an unseren Mandanten sowie an die Eigentümerversammlung des Grundstücks. Hierzu führen wir eine Beleg- und Vertragsprüfung vor Ort im Hotel durch.

Schmuckhändler aus Belgien

Ein Schmuckhändler aus Belgien verkaufte gebrauchten Schmuck bei Auktionen in Deutschland. Die deutsche Umsatzsteuerpflicht wurde vom belgischen Steuerberater nicht erkannt und ein deutscher Berater wurde nicht von vorne herein eingeschaltet. Das deutsche Finanzamt forderte Umsatzsteuer für viele Jahre in existenzbedrohender Höhe nach. Wir konnten in Verhandlungen die Höhe der geforderten Umsatzsteuer etwas reduzieren. Wäre der Mandant früher zu uns gekommen, wäre eine teilweise Umsatzsteuerbefreiung möglich gewesen.

Ingenieurbüro aus Deutschland

Die Firma aus Hessen ist führend in ihrem Bereich der konzeptionellen Planung im Anlagenbau. Darüber hinaus bieten Sie Verfahrenstechnik, Projektunterstützung, Mess- und Regeltechnik, Berechnungen und Administration. Wir beraten die Geschäftsführer und die Gesellschafter in allen wesentlichen betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen und nehmen regelmäßig an Gesellschafterversammlungen teil.

Automobilzulieferer aus Spanien

Die Firma aus Spanien ist Spezialist für die Verarbeitung von Metallen und liefert Zubehör für Werkzeugmaschinen. Sie unterhält in Deutschland ein Konsignationslager.

IT-Unternehmen aus den USA

Unser Mandant ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Bundesbehörden, andere Unternehmen und Non-Profit-Organisationen im IT-Bereich unterstützt.

Büroserviceanbieter aus Deutschland

Seit 2016 arbeiten wir mit der deutschen Tochtergesellschaft einer internationalen Firmengruppe zusammen, die Sekretariats- und artverwandte Dienstleistungen an zwei deutschen Strandorten anbietet. Da die Firma keine Leistungen anbietet, die Steuerberatern vorbehalten sind, ergänzen wir deren Portfolio perfekt. In der Regel kontrollieren wir laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung und führen die Vorbehaltsaufgaben für Steuerberater durch.

Logistikberater aus den USA

We help the German subsidiary of a management consultancy from the USA, which specialises in forwarding, logistics and transport solutions and above all looks after US facilities outside the USA.

Schulungsanbieter aus Großbritannien

Die aus Großbritannien stammende Firma ist eine global akkreditierte Trainingsorganisation und führt Schulungen durch. Teile der angebotenen Schulungsleistungen sind in Deutschland umsatzsteuerpflichtig.

IT Beratungsgesellschaft aus Deutschland

Die Firma ist schwerpunktmäßig tätig im Bereich Optimierung und Automatisierung von Software- und Produktentwicklungsprozessen und beschäftigt ausschließlich Informatiker und Elektroingenieure.

Automobilzulieferer aus Indonesien

Die Gesellschaft ist in Asien bereits sehr erfolgreich mit ihrem Produkt für die Automobilindustrie. In Deutschland bestehen erste Kontakte zu namhaften Automobilherstellern und erste Aufträge laufen an. Zur Intensivierung des Vertriebs in Europa wurde eine deutsche GmbH gegründet, die die in Asien günstig produzierten Artikel hier bekannt machen soll.

Logistikberater aus Deutschland

Die Firma berät Unternehmen und staatliche Institutionen im Bereich der Vernetzung und effizienten Nutzung verschiedener Transportwege. Es werden Konzepte zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur entwickelt, Investitionspläne erstellt, Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt und Handlungsempfehlungen an den Kunden abgegeben.

Drucktechnikanbieter aus Israel

Die Gesellschaft ist im Bereich Drucktechnik für Mainstream-Anwendungen tätig. Sie nimmt hin und wieder mit großem Aufwand als Aussteller an Messen in Deutschland teil. Wir führen das Vorsteuervergütungsverfahren durch und führen die Verhandlungen mit den zuständigen Behörden.

Softwareentwickler aus Indien

Das Unternehmen ist ein Full-Service-IT-Unternehmen, das vor allem Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und Europa mit Internet- und Intranet-Software versorgt und Grafik-Design sowie User-Interface Design anbietet. Die Entwicklungsarbeit erfolgt größtenteils kostengünstig in Indien.

Importeuer aus China

Der Mandant importiert in Asien hergestellte Waren nach Deutschland und gehört zu einem chinesischen Unternehmen. Wir betreuen die deutsche Vertriebsgesellschaft. Dabei führen wir die Finanz- und Lohnbuchhaltung, erstellen die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und beraten in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Automotivegesellschaft aus Israel

Die börsennotierte Gesellschaft ist Automobilzulieferer und beliefert weltweit über 20 Automobilhersteller. Die Produkte sind sehr innovativ und das Wachstum ist rasant. Wir betreuen die deutsche Tochtergesellschaft seit vielen Jahren.

Hardwareproduzent aus Israel

Das Unternehmen stellt Speicher und Server her. Der Vertrieb erfolgt über mehrere Mitarbeiter in Deutschland. Obwohl keine Betriebsstätte in Deutschland besteht, sind die Mitarbeiter lohnsteuerlich und sozialversicherungsrechtlich in Deutschland an- und abzumelden und es sind laufende Meldungen abzugeben. Wir übernehmen das und berichten an die Konzernmutter.

Rechtsanwälte aus Deutschland

Die Benefitax betreut mehrere deutsche Rechtsanwälte. Bei den Anwälten, die Partner LLP oder LLC mit Sitz im Ausland sind müssen die Einkünfte auf mehrere Länder aufgeteilt werden. Da kommen uns unsere Kenntnisse im internationalen Steuerrecht zu Gute.

Holdinggesellschaften aus Deutschland

Wir betreuen viele Holdinggesellschaften in Sachen Financial Compliance und beraten dazu, wie eine Holding zur legalen Steuerverlagerung und -reduzierung genutzt werden kann und welche steuerlichen Konsequenzen der Verkauf von Beteiligungen hat.